كشفت مجموعة العمل المالي الدولية عن تنامي استغلال منصات الرهانات الرياضية غير القانونية في غسل الأموال وتدوير عائدات الأنشطة الإجرامية، عبر معاملات مالية تبدو مرتبطة بالمراهنات، ومسابقات وهمية يتم التحكم في نتائجها لتضليل الجهات الرقابية.
وأوضح التقرير، أن هذه المنصات تعتمد على المحافظ الرقمية والعملات المشفرة والحسابات المصرفية الوسيطة لإخفاء مصادر الأموال ومساراتها، مستفيدة من الإعلانات الرياضية للوصول إلى مستخدمين جدد وإضفاء مظهر قانوني على أنشطتها.
وحذر التقرير أيضا من مخاطر استغلال البيانات الشخصية والمعلومات البنكية في معاملات مشبوهة، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والقضائية والهيئات الرياضية، وتطوير آليات الرصد والتتبع لمكافحة غسل الأموال وحماية نزاهة المنافسات الرياضية.
